ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غسـل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في تداول العملات الرقمية المشفرة بتعاملات 10 ملايين جنيه، بالمخالفة للقانون.
واتخذت الإجراءات القانونية، ضد أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بقيمة 10 ملايين جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.