ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على شخصين متهمين بارتكاب جرائم غسل أموال من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمحافظتي القاهرة والجيرة.
واتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتضح أن المتهمين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة- غسلوا أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
واتضح إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية، تأسيس الشركات.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بقيمة 40 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.