ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخصين متهمين بارتكاب جريمة غسـل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من حصيلة نشاطهما في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واتضح من الفحص أن الشخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة والدقهلية، غسلوا أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
واتضح إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بقيمة 15 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.