ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، لاتهامها بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة الإسكندرية.
جاء ذلك بعدما كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن شخصين -يحملان جنسية إحدى الدول، مقيمان بمحافظة الإسكندرية- ارتكبوا جرائم غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات.
واتضح محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.