كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن استيلاء شخصين على 40 مليون جنيه من شركة يعملون بها عن طريق تزوير طلبات الشراء، ومحاولتهم غسل الأموال في أنشطة تجارية.
واتخذت مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية ضد مدير إدارة ومحاسب سابقًا بإحدى الشركات، بتهمة استغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد -على خلاف الحقيقة- طلبها شراء عقاقير طبية، وتمكنا بوجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات، وتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولي عليها، ومحاولتهما غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بمبلغ 40 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.