تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط قضية غسل أموال بقيمة تعاملات 20 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
واتخذت مباحث الأموال العامة الإجراءات القانونية ضد مالك شركة لتجارة الأخشاب -مقيم بمحافظة الإسكندرية- لممارسته نشاط إجرامي بمجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة، شراء العقارات، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.