ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصصوا في ارتكاب جريمة غسل أموال من حصيلة الإتجار في المخدرات، بمحافظة المنيا، بتعاملات بلغت 150 مليون جنيه.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي.
جاء ذلك بعدما كشفت التحريات اتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.