تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف جريمة غسل أموال بقيمة تعاملات 190 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي غير المشروع.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص -يوجد لخمسة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي القاهرة وأسيوط- لاتهامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وحجب دخول تلك الأموال للبلاد، وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
واتضح محاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والأراضي، شراء المحلات التجارية، شراء السيارات والدراجات النارية.
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم، وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 190 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال.