اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة- لممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية، التابعة لإحدى الشركات المملوكة له “على خلاف الحقيقة”، وتحرير عقود بيع لعدد كبير من الوحدات السكنية لأكثر من شخص.
واتضح من التحريات أنه تمكن من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين نظير بيع تلك الوحدات، والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق وقيامه بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال شراء العقارات السكنية، وتأسيس الشركات وشراء سيارات والمعاملات المالية.
وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.