كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط 11 عنصرًا من تجار المخدرات في غسل أموال حصيلة تجارتهم غير المشروعة في تجارة السيارات بمحافظتي مطروح والبحيرة.
واتخذت إدارة مكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية تجاه 6 متهمين -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة مطروح.
كانت التحريات قد كشفت عن اتجارهم في المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية في مجالات العقارات، الأراضي، السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 60 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
على جانب آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 5 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة البحيرة، بعد غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 4 ملايين جنيه.