كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن ارتكاب 5 أشخاص لجرائم غسـل 200 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن 5 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي أسوان والأقصر- غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
واتضح محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية.
وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 200 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.