كشف قضية غسل أموال بالمنوفية.. وضبط عصابتين لتصنيع وترويج المخدرات (تفاصيل)

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

كشف قضية غسل أموال بالمنوفية.. وضبط عصابتين لتصنيع وترويج المخدرات (تفاصيل)
أماني عوض

أماني عوض

3:30 م, الأحد, 3 يناير 21

كشفت أجهزة الأمن نشاط إجرامي لستة أشخاص من تجار المخدرات بعد اتجاههم لجريمة غسل أموال حصيلة أرباحهم من تجارة المخدرات في أنشطة تجارية وعمليات بنكية بمحافظة المنوفية.

غسل أموال لتجار مخدرات

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك بعدما كشفت التحريات تجارتهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت التحريات أنهم حاولوا غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

إضافة إلى شراء العقارات والأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها، وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 25 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة بقضايا غسل الأموال.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تصنيع البودرة المخدرة في شقة بالهرم

على جانب آخر، ضبطت أجهزة الأمن عناصر تشكيل عصابي بمحافظة الجيزة تخصص نشاطه في تصنيع وترويج المواد المخدرة.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام، بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 5 أشخاص يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية.

جاء ذلك بعد اتخاذهم شقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم وكرًا لتصنيع مادة البودر المخدرة والإتجار بها.

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر البودر وزنت 625 جرام، كمية من مسحوق أصفر اللون وزنت 250 جرام ، مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة، ميزان حساس، الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

إحباط تهريب 193 طربة حشيش بمحور قناة السويس

في قضية أخرى، تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط 193 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,300 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي.

وضبطت شخصين “سمكرى سيارات له معلومات جنائية وزوجته – مقيمان بمحافظة المنوفية”، أثناء محاولتهما عبور نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلان إحدى السيارات قيادة “سمكرى السيارات”.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والهاتفين للاتصال بعملائهما والمبلغ المالي حصيلة نشاطهما المؤثم والسيارة لتسهيل عملية التوزيع على عملائهم.