غسل أموال.. التحفظ على أملاك تاجر مخدرات وزوجته بقيمة 25 مليون جنيه

لجأوا لتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات في أماكن مختلفة.

غسل أموال.. التحفظ على أملاك تاجر مخدرات وزوجته بقيمة 25 مليون جنيه
أماني عوض

أماني عوض

12:52 م, الأثنين, 16 ديسمبر 19

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية لأملاك تاجر مخدرات وزوجته والتحفظ عليها، وذلك بعد غسل أموال قدرت قيمتها بنحو 25 مليون جنيه، نشاطهما الإجرامي في الاتجار، وألقت القبض عليهما.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الإجرامية وزوجته، مقيمين بمركز تلا بمحافظة المنوفية، لقيامهما بالإتجار بالمخدرات وترويجها على عملائهما.

وأكدت التحريات تربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وأشارت إلى أنهم لجأوا لتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات في أماكن مختلفة، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وبالفحص تبين أن ممتلكاتهم نظير غسل أموال قدرت بمبلغ 25 مليون جنيه.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

واتخذت الإجراءات القانونية وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.