كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط 4 أشخاص من تجار المخدرات في ارتكاب جرائم غسل الأموال من حصيلة تجارتهم غير المشروعة، بقيمة تعاملات 120 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ضد 4 أشخاص يوجد لـ3 منهم معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار بالمواد المخدرة.
واتضح أنهم لجأوا إلى تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الممتلكات المالية بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.