ضبط 11 شخصًا في قضايا غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه

في أنشطة تجارية وعمليات بنكية.

ضبط 11 شخصًا في قضايا غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه
أماني عوض

أماني عوض

4:59 م, الأثنين, 6 يوليو 20

ضبطت أجهزة الأمن، 11 شخصًا تورطوا في قضايا غسل أموال مختلفة، بقيمة تعاملات بلغت 85 مليون جنيه، بمحافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والإسكندرية، خلال الفترة الماضية.

تعود التفاصيل إلى تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، خلال شهر يونيو، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 8 من العناصر الإجرامية –مقيمين بالإسماعيلية وجنوب سيناء- لتورطهم في غسل أموال تجارة المخدرات.

وأوضحت التحريات أنهم بعد تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات الخاصة بالمقبوض عليهم، ما قيمته 75 مليون جنيه تقريبًا.

على صعيد متصل، اتخذت الإجراءات القانونيـة ضد 3 من العناصر الإجرامية، بتهمة غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار بالمواد المخدرة، بعد تكوينهم تشكيلًا عصابيًا بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.