ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على مدير مالي في إحدى الشركات بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال بتعاملات قيمتها 50 مليون جنيه من جرائم الاختلاس.
واتخذت الإجراءات القانونية ضد المدير المالي بعد اكتشاف غسل الأموال المتحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة المشار إليها، واختلاسه مبالغ مالية بدون وجه حق.
واتضح محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء وتأجير الوحدات السكنية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.