كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن تورط شخصين في نشاط إجرامي في غسل الأموال من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الاموال بنظام المقاصة، بقيمة تعاملات 30 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية ضد شخصين -مقيمان بمحافظة القاهرة- لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق الاستثمار في الشركات، شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.