ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من حصيلة تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم.
كانت مباحث الأموال العامة قد كشفت نشاط شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة- في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق شراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات.
واتضح من الفحص أنه أودع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 55 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.