كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن نشاط شخصين في ارتكاب جرائم غسل الأموال من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية (السوق السوداء).
واتخذت الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، ونجله -مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة- لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وحاول المتهمين إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بقيمة 10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.