كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قضية غسل أموال من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بتعاملات 30 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، تجاه شخصين -يوجد لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة- بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.