تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من كشف قضية غسل أموال من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
واتخذت الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص -مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية- لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي، شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.