تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير وشقيقه -لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة- لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.