كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ممارسة نشاطًا إجراميًا في غسل الأموال من شخص مسجل خطر -معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط.
وضبط وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، سلاح ناري، مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، ومحاولته غسل الأموال عن طريق شراء السيارات، والمعاملات المالية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ مليوني جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.