تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على أحد تجار العملة في محافظة القاهرة ، بعد كشف نشاطه ومحاولته غسل الأموال من حصيلة تجارته.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
واتضح من التحريات أن المتهم ارتكب جريمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية.
واتضح إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.