كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، 4 أشخاص -يوجد لـ3 منهم معلومات جنائية- عن تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم في محافظة القاهرة.
واتضح من التحريات محاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.