كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن تورط شخص مقيم بمحافظة كفر الشيخ، في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم بمجال إدارة المعامل والتحاليل، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الواحدت السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.