ستاندرد تشارترد قد يواجه عقوبة لعدم التنبيه لمعاملات عالية المخاطر

 

 

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن البنك يجري مفاوضات مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك بخصوص غرامة محتملة.

 

وأضاف أن الغرامة ستتراوح على الأرجح بين 100 مليون دولار و340 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي سدده البنك للإدارة قبل عامين.

 

وفي أغسطس 2012 وافق ستاندرد تشارترد على دفع 340 مليون دولار للإدارة بسبب إخفاء معلومات خاصة بمعاملات مرتبطة بإيران، كي لا ترصدها الأنظمة المصرفية الأمريكية، وقد يؤدي ذلك إلى قيام بنك في نيويورك دون قصد بتحويل مدفوعات لصالح طرف في إيران أو أي كيان آخر يخضع لعقوبات منتهكا القانون الأمريكي، وامتنعت جولي جيبسون المتحدثة باسم البنك عن التعقيب، ومن المقرر أن يعلن البنك نتائجه المالية يوم الأربعاء.

 

وقال المصدر إنه كان من المفترض أن تقوم أجهزة كمبيوتر بنك ستاندرد تشارترد بالتنبيه إلى هذه المعاملات كي تخضع لمزيد من المراجعة والتدقيق خشية قيام أطراف خاضعة لعقوبات بتحويل مسار المعاملات عبر دول أو كيانات لا عقوبات عليها قبل دخولها النظام المصرفي الأمريكي.