يبدو أن بعض البنوك الروسية قد تحايلت على الحظر المفروض على شحن الدولار واليورو إلى البلاد من خلال بيع الذهب في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، وفقًا لبحث أجرته شركة استخبارات مالية، بحسب وكالة بلومبرج.
تم فرض العقوبات على تصدير الأوراق النقدية بعد غزو الكرملين لأوكرانيا. توصل تقرير شركة ساياري إلى أنه في الربع الأول من عام 2023، استوردت المؤسسات المالية – بما في ذلك لانتا بنك ، الذي يسيطر أصحابه على شركة تعدين الذهب “جي في جولد” ، وبنك واحد على الأقل غير خاضع للعقوبات – أكثر من ما يعادل 82 مليون دولار.
تظهر البيانات أن العديد من الكيانات نفسها المستخدمة لشحن الأموال النقدية إلى روسيا استوردت أيضًا الذهب من روسيا ضمن أطر زمنية مماثلة.
لم تتمكن بلومبرج من التأكد بشكل مستقل من جميع بيانات التجارة والشركة، وليس من الواضح ما إذا كانت البنوك لا تزال تستخدم استراتيجية الذهب مقابل النقد.
بنوك روسية تعاني من نقص الدولار
وقال زاكاري تفاروزنا، أحد كبار المحللين في الشركة، إن بيانات سياري أشارت إلى أن العديد من المقرضين الروس استمروا في شحن الذهب مقابل الأوراق النقدية حتى يوليو أو أغسطس من العام الماضي على الأقل.
وقال إنه يبدو أن تسليمات الذهب توسعت لتشمل هونج كونج، بالإضافة إلى الإمارات وتركيا.
قام مزود معلومات المخاطر التجارية ومقره واشنطن بجمع البيانات المتعلقة بالتجارة الروسية من ما يسمى بسندات الشحن، والتي تتضمن عادةً أسماء المستورد والمصدر بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالشحنات.
تدفقت الصفقات عبر شبكة من الوسطاء، وفقًا للتقرير، الذي أشار إلى أن البيانات لم تشير إلى من هم المتلقون النهائيون للعملات أو ما إذا كانت لديهم علاقات مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات.
وقال مسؤول إماراتي يوم الأربعاء في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الإمارات العربية المتحدة “تدرك تماما مسؤولياتها في حماية سلامة النظام المالي العالمي”.
وأضاف: “ستواصل تحمل هذه المسؤوليات على محمل الجد، خاصة في ظل البيئة الجيوسياسية الحالية. تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل صارم بعقوبات الأمم المتحدة ولديها عمليات واضحة وقوية للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.”
لم ترد الخدمة الصحفية لبنك لانتا على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني. ورفضت الحكومة التركية التعليق.
وواجهت روسيا نقصا في الدولار واليورو مع تزايد عزلتها عن النظام المالي الغربي. ومن المحتمل أن بعض بنوك البلاد سعت إلى الوصول إلى العملات لتسهيل الواردات والمعاملات الأخرى.
أصبح هذا التكتيك واسع الانتشار بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قيودًا للحد من وصول روسيا إلى العملات الغربية كجزء من العقوبات التي فرضتها ردًا على حربها ضد أوكرانيا، وفقًا لبحث شركة سياري.
ثاني أكبر دولة منتجة للذهب في العالم
تعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تنتج أكثر من 330 طنًا من المعدن الثمين سنويًا. لقد اعتادت أن تكون واحدة من أكبر المصدرين، لكن الشحنات إلى المراكز التجارية مثل لندن ونيويورك جفت في أعقاب العقوبات المفروضة على عمال المناجم والمقرضين.
ومنذ ذلك الحين، قامت روسيا بزيادة المبيعات المحلية وانتقلت إلى طرق التصدير البديلة. وفي وقت مبكر من الحرب، أصبحت تركيا والإمارات العربية المتحدة مركزين رئيسيين، لكن العقوبات الأمريكية على كبار شركات مناجم الذهب في روسيا في عام 2023 أجبرت حصة كبيرة من التجارة على الانتقال إلى هونج كونج.
وتعد الإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين الآن من بين أهم الشركاء التجاريين لروسيا. منذ نهاية عام 2023، زادت البنوك العاملة في البلدان الثلاثة من إجراءات التدقيق في المعاملات المرتبطة بروسيا لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
كما استخدمت موسكو هذه الولايات القضائية الثلاث للالتفاف على القيود التجارية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التقنيات الرئيسية، مثل الرقائق المتقدمة، التي تستخدمها روسيا لإنتاج الأسلحة.