بملايين الدولارات الوهمية.. أجانب يشكلون عصابة للاستيلاء على أموال المصريين

زعمت أنها تملك 7.5 مليون دولار، وترغب في استثمارها ببعض المجالات والأنشطة التجارية بالبلاد.

بملايين الدولارات الوهمية.. أجانب يشكلون عصابة للاستيلاء على أموال المصريين
أماني عوض

أماني عوض

7:30 م, الخميس, 12 سبتمبر 19

شكل 3 أجانب من دول مختلفة، بالاشتراك مع إحدى السيدات، عصابة للنصب الإلكتروني للاستيلاء على أموال المصريين بدعوى امتلاك 7.5 مليون دولار، والرغبة في استثمارها في بعض المجالات والأنشطة التجارية بمصر، وطلب تحويل مبالغ مالية كمصاريف شحن نظير المبلغ، ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابساتها، والقبض على 3 أشخاص مرتكبي الواقعة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب واستيلاء على أمواله.

سيدة تزعم رغبتها في استثمار 7.5 مليون دولار بمصر

وأضاف أنه تعرف على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وزعمت أنها تملك 7.5 مليون دولار، وترغب في استثمارها ببعض المجالات والأنشطة التجارية بالبلاد.

العصابة تطلب أموال كمصاريف شحن لتحويل المبلغ

وأضاف أنها طلبت منه تحويل مبلغ 186 ألف جنيه على أحد الحسابات البنكية كمصاريف شحن المبلغ المالي المشار إليه لإدخاله للبلاد على دفعات.

وتم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.

4 أجانب بينهم سيدة وراء تشكيل النصب الإلكتروني

وبين المتهمين، 3 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية، سبق اتهام أحدهم بقضية نصب إلكتروني، سيدة حاصلة على ليسانس، مقيمين بالقاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين شكلوا عصابة تخصصت في الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالى عبر الإنترنت.

واستغلوا مهارتهم في التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة الحديثة، وإنشاء صفحات إلكترونية احتيالية مقلدة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت التحريات أنهم يتعاملون بأسماء وصفات منتحلة، ويراسلون الأشخاص برسائل عشوائية زاعمين امتلاكهم ملايين الدولارات الأمريكية.

ويرغبون في استثمارها فى الأنشطة التجارية بالبلاد بالاشتراك مع أحد الشركاء المصريين نظير حصوله على نسبة من أرباح تلـك الأنشطة.

وتلقى مبالغ مالية على حسابات بنكية بالبلاد بأسمائهم كرسوم شحن وتخليص جمركى لإدخالها للبلاد خلافًا للحقيقة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين.

هواتف وشرائح محمول وتحويلات مالية بحوزة المتهمين

وعثر بحوزتهم على 20 هاتف محمول بداخلها شرائح هواتف مصرية، دولية.

و7 تحويلات مالية منسوبة لإحدى شركات تحويل الأموال تفيد قيامهم بتحويل مبالغ مالية لآخرين بإحدى الدول الأجنبية بلغت 10 آلاف دولار.

وكمية من كروت وشرائح هواتف محمولة تستخدم في نشاطهم الإجرامي، مبالغ مالية عملات مختلفة، جهاز حاسب آلي.

بفحص الهواتف المضبوطة وجهاز الحاسب الآلى تبين احتوائهم على محادثات متبادلة بين المتهمين تؤكد نشاطهم الإجرامي.

والعديد من التطبيقات البنكية المثبتة على هواتفهم، ويستخدمها المتهمين فى إجراء تحويلات مالية للمبالغ المستولى عليها لحساباتهم البنكية ببنوك إحدى الدول الأجنبية.

وأيضًا كمية من صور تحويلات مالية وبنكية تفيد قيامهم بتحويل مبالغ مالية لأشخاص آخرين بالخارج.

وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية تجاههم.