ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخص بتهمة ارتكاب جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بمضبوطات بلغت قيمتها 130 مليون جنيه.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن أحد الأشخاص -مقيم بالغربية- يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا الاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على 1,400 مليون دولار، وعدد من العملات الأجنبية المختلفة، محفظتان على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT، لاب توب، هاتف محمول.
وبفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي، عقود شراء عقارات من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ 130 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.