ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في محافظة بورسعيد.
كانت مباحث الأموال العامة، قد كشفت شريك بإحدى الشركات مقيم بمحافظة بورسعيد، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق استئجار وحدات سكنية، تأسيس شركات، شراء عدد من السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.