ألقت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، التابعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على 4 من تجار العملة بعد ثبوت اتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من الدولارات واليورو والإسترليني والريال السعودي والدراهم الإماراتية.
وأوضحت الإدارة، أن القضية الأولى لشخصين أحدهم حاصل على بكالوريوس تجارة والثاني خدمة اجتماعية، مقيم في إمبابة والدقي، وثالث بدون عمل، مقيم في المقطم.
وأكدت التحريات بممارستهم نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وتبين أن المتهمين استأجروا شقة سكنية، لممارسة ذلك النشاط، في أحد العقارات بالدقي، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم حال تعاملهم مع أحد المصادر السرية، بداخل الشقة.
وكان بحوزتهم مبالغ مالية قدرها 37 ألفًا و245 دولار أمريكى، 298 ألفًا و885 جنيه، 865 يورو، 110 إسترليني.
وعثر معهم على ماكينة عد نقود و2 هاتف محمول تم فحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة.
وثبت وجود رسائل ومحادثات دالة على ممارسة المتهمين نشاطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة.
مسن يتخذ مسكنه مسرحًا في تجارة العملة
وبالقضية الثانية تأكدت تحريات الإدارة بمديرية أمن الجيزة، تجارة شخص بدون عمل -72 عامًا، يقيم بالدقي- في العملة من سكنه.
وضبط وبحوزته مبالغ مالية قدرها 2700 دولار أمريكي، 1030 ريال سعودي، ألف درهم إماراتي، 2000 دينار جزائري، 12 ألفًا و300 جنيه.
واعترف بنشاطه غير المشروع بمجال الاتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفي، والمبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الجهود لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبئ خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة للقانون.