ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على 4 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة غسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
واتخذت الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- لتورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.