كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن ارتكاب شخص مقيم بمحافظة القاهرة، لجرائم غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض، تأسيس شركة ومصنع، شراء السيارات والمشغولات الذهبية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بقيمة 100 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.