ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على أحد تجار العملات المتهمين في قضية غسل أموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمحافظة الجيزة.
واتخذت الإجراءات القانونية، ضد شخص -مقيم بمحافظة الجيزة- لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات والدراجات النارية.
واتضح محاولة الشخص إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 7 ملايين جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.