أعلنت أندريا جريسوولد مساعدة وزير العدل الأمريكي مساء أمس الخميس أنه تم إلقاء القبض على مصطفى عبد الودود. ويشغل مصطفى منصب المدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر المنهارة أبراج كابيتال ومقرها دبي. وألقت الشرطة القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك في فندق بنيويورك. بينما تم القبض على عارف نقفى مؤسس أبراج ورئيسها التنفيذي في بريطانيا يوم الجمعة الماضي.
وذكرت وكالة رويترز أنه تم القبض عليهما بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على العديد من المستثمرين فى العالم.
وقالت أندريا جريسوولد في جلسة في محكمة اتحادية في مانهاتن أن مصطفى عبد الودود وعارف نقفى تجرى محاكمتهما حاليا.
الاحتيال على مؤسسة بيل جيتس
و يواجه الاثنان تهم احتيال على مستثمرين عالميين من بينهم مؤسسة بيل جيتس وزجته ميليندا وهى مؤسسة خيرية وتعليمية.
وظهر عبد الودود في الجلسة وقال إنه غير مذنب فيما يتعلق باتهامات بالاحتيال بشأن أوراق مالية ومدفوعات أموال والتآمر.
ولم يطلب بنجامين برافمان، محامي عبد الودود، الإفراج عنه بكفالة على الفور لإنه يحتاج لوقت للاطلاع على القضية.
وقالت جريسوولد إن ممثلي الادعاء سيطلبون من نقفي أن يستلم نفس الاتهامات بارتكاب الجرائم الموجهة إلى عبد الودود.
وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها العام الماضي.
ولكن أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.
وأعلنت أمس الخميس ممثلو الادعاء أمريكيين عن لائحة اتهامات موجزة خلال الفترة منذ عام 2014 وحتى انهيار الشركة العام الماضى.
وتبين فى لائحة الاتهام كذب نقفي وعبد الودود بخصوص أداء صناديق أبراج، مضخمين قيمتها بأكثر من نصف مليار دولار.
الاحتيال على مئات الملايين من أموال المستثمرين
وأكد ممثلو الادعاء إن نقفي وعبد الودود تسببا في إساءة استخدام ما لا يقل عن مئات الملايين من أموال المستثمرين.
وكان الغرض من هذا الاستخدام المريب إخفاء نقص السيولة أو لتحقيق منفعة شخصية لهما أو لشركائهما.
وكانت شركة أبراج قدمت نفسها كرائد للاستثمار المؤثر لتعزيز التقدم الاجتماعي، عبر الاستثمار في مستشفيات في دول نامية مثلا.
وترى أندريا جريسوولد أن أبراج لم تكن رائدة فى الاستثمار المؤثر و أن شركة أبراج شاركت في احتيال كبير.
اعتقال عبد الودود فور دخوله أمريكا
ولم تتضمن لائحة الاتهام الكثير من التفاصيل، بسبب أن السلطات تحركت سريعا لإلقاء القبض على عبد الودود فور دخوله أمريكا.
وعلمت السلطات الأمريكية أن عبد الودود دخل الولايات المتحدة مع زوجته وابنه لزيارة كليات.
وقالت أندريا جريسوولد إن ممثلي الادعاء يعتزمون توجيه اتهامات أكثر تفصيلا بحلول نهاية شهر مايو القادم.
وتواجه شركة أبراج ورئيسها عارف نقفي اتهامات أخرى وجهتها أيضا لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.