لايف

كشف قضية غسل أموال في عمليات بنكية بالمنيا بتعاملات 32 مليون جنيه

من حصيلة أرباح غير مشروعة في تجارة المخدرات.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت إدارة مكافحة المخدرات عن نشاط أحد تجار المخدرات في غسل أموال متحصلة من تجارته غير المشروعة في عمليات بنكية وشراء العقارات في محافظة المنيا، بتعاملات قيمتها 32 مليون جنيه.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، تجاه شخص-يوجد له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنيا- بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة وغسل الأموال.

اقرأ أيضا  «دبرتها زوجته».. مهندس يختلق خطفه لابتزاز أشقائه ماليًا (تفاصيل)

وأكدت التحريات أن المتهم حاول غسل أموال متحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 32 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا  كشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل «كوافير» في الإسكندرية.. وضبط أطرافها

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »