لايف

كشف قضية غسل أموال بالمنيا في شراء العقارات

من حصيلة تجارة المخدرات، وتحفظت على ممتلكات بقيمة 41 مليون جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال جديدة بمحافظة المنيا، في شراء العقارات من حصيلة تجارة المخدرات، وألقت القبض على المتورط فيها.

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة المنيا- بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

إضافة إلى تربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

اقرأ أيضا  بقيمة 34 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط 3190 قضية ترويج مخدرات خلال العيد (صور)

وأوضحت التحريات شراء المتهم العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت بقيمة 41 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »