لايف

كشف قضية غسل أموال بالمنيا في شراء العقارات

من حصيلة تجارة المخدرات، وتحفظت على ممتلكات بقيمة 41 مليون جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال جديدة بمحافظة المنيا، في شراء العقارات من حصيلة تجارة المخدرات، وألقت القبض على المتورط فيها.

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة المنيا- بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

إضافة إلى تربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

اقرأ أيضا  الجيزة العامة للمقاولات تتعاقد على مشروع بالمنيا بقيمة 190 مليون جنيه

وأوضحت التحريات شراء المتهم العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت بقيمة 41 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 29-11-2020 فى مصر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »