لايف

غسل أموال.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 تجار مخدرات بأسيوط

غسلوا حصيلة نشاطهم الإجرامي فى المخدرات.

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قضية غسل أموال بمحافظة أسيوط، واتخذت الإجراءات القانونية ضد 7 من تجار المخدرات، بعدما غسلوا حصيلة نشاطهم الإجرامي.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 أشخاص، يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظة أسيوط- لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

واتضح محاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء أراضى زراعية وعقارات وأراضي فضاء وسيارات.

إلى ذلك إقامة أنشطة تجارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 55 مليون جنيه تقريبًا، وتم التحفظ عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »