لايف

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال في الدقهلية بتعاملات 20 مليون جنيه

بتعاملات 20 مليون جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الدقهلية بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحريات عن محاولتهم غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »