ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والمقطورات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.