ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بغسـل 100 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمحافظة دمياط.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد أكدت أن شخص -مقيم بمحافظة دمياط- متورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء قطع الأراضي والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.