لايف

ضبط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون جنيه في عمليات بنكية بسوهاج

اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 من تجار المخدرات بعد رصد ارتكابهم لجريمة غسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونيـة ضدهم بمحافظة سوهاج، وقدرت ممتلكاتهم بقيمة 100 مليون جنيه.

جاء ذلك استكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في رصد وتتبع نشاط 4 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة سوهاج، سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، بعد ارتكاب أفعال غسل أموال غير مشروعة، قدرت بقيمة 35 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد العناصر المشار إليها، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحريات، محاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات شراء أراضٍ وعقارات.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 65 مليون جنيه تقريبًا، ليصبح الإجمالي 100 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أمس، قد كشفت قضية غسل أموال بمحافظة أسيوط، واتخذت الإجراءات القانونية ضد 7 من تجار المخدرات، بعدما غسلوا حصيلة نشاطهم الإجرامي.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 أشخاص، يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظة أسيوط.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »