بنـــوك

أمريكا تحقق مع 3 بنوك فرنسية في قضية تبييض أموال

أ.ف.ب: تجري الولايات المتحدة تحقيقا مع 3 مصارف فرنسية هي "سوسيتيه جنرال وبي أن بي باريبا وكريدي أجريكول" بشبهة تورطها في قضية تبييض أموال وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول، كما أفاد مصدر مقرب من التحقيق، الجمعة. وقال…

شارك الخبر مع أصدقائك


أ.ف.ب:

تجري الولايات المتحدة تحقيقا مع 3 مصارف فرنسية هي “سوسيتيه جنرال وبي أن بي باريبا وكريدي أجريكول” بشبهة تورطها في قضية تبييض أموال وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول، كما أفاد مصدر مقرب من التحقيق، الجمعة.

وقال المصدر، إن التحقيق يهدف إلى تبيان ما إذا كانت المصارف قامت بعمليات تبييض أموال وانتهكت الحظر الأمريكي، عبر القيام بأعمال مع عدد من الدول مثل كوبا وإيران والسودان..مؤكداً بذلك معلومات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأوضح المصدر أن التحقيق يستهدف إضافة إلى المصارف الفرنسية الثلاثة عددًا آخر من المصارف الدولية، رافضًا الكشف عن أسماء هذه المصارف أو متى بدأ هذا التحقيق.

وأضاف أن التحقيق تتولاه بشكل مشترك وزارتا الخزانة والعدل الأمريكيتان والهيئة المنظمة للخدمات المالية في نيويورك.

شارك الخبر مع أصدقائك