اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص من محافظة القاهرة لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من حصيلة توظيف الأموال والمضاربة بالعملات الافتراضية.
واتضح من ارتكابهم نشاطًا إجراميًا بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين، بغرض توظيفها لهم في مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية، إلا أنهم استولوا على تلك المبالغ لأنفسهم وامتنعوا عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وذلك بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات محاولتهم غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامي، بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.